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哈飞航空工业股份有限公司_快乐十分

发布日期:2018-12-08 12:45来源:未知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  哈飞航空工业股份有限公司(以下简称:公司)2007年度股东大会于2008年5月15日9时在哈航集团宾馆会议室召开,出席本次会议的股东代表4人,代表股数169,697,186股,占公司总股本的50.30%。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长庞建先生主持。

  1、会议以169,697,186股同意,占出席会议有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2007年财务决算报告》;

  2、会议以169,697,186股同意,占出席会议有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2008年财务预算报告》;

  3、会议以169,697,186股同意,占出席会议有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2007年度利润分配方案》;利润分配方案如下:

  (1)以2007年12月31日股本33735万股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),计33,735,000元;

  4、会议以169,697,186股同意,占出席会议有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2007年董事会工作报告》;

  5、会议以169,697,186股同意,占出席会议有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2007年度报告及其摘要》;

  6、会议以169,697,186股同意,占出席会议有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《公司2007年监事会工作报告》;

  7、会议以169,697,186股同意,占出席会议有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务为本公司2008年度审计机构的议案》;续聘岳华会计师事务所做为公司2008年度审计机构,年度审计报酬根据行业审计费用标准和工作量双方商定,公司负责其在公司工作现场的食宿费和交通费。

  8、会议以280,221股同意,占出席会议有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权,通过了《关于公司日常关联交易的议案》,关联股东回避了表决。

  根据公司章程的规定,本议案采用累积投票制表决。第四届董事会成员候选人为:庞建、曲景文、曹子清、栗万欣、李耀、杨延滨、刘广林、陈晓毅,王玉杰(独立董事)、郭景山(独立董事)、贾庭芳(独立董事)、崔学文(独立董事),具体投票情况如下:

  会议以 169,697,186股同意,占出席会议有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权,选举侯月明为第四届监事会监事;

  会议以 169,697,186股同意,占出席会议有表决权股数的100%,0股反对,0股弃权,选举闫灵喜为第四届监事会监事;

  本次会议经北京市嘉源律师事务所王忠律师参加见证并出具了法律意见书。认为公司2007年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决与表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  哈飞航空工业股份有限公司(以下简称:公司)四届董事会第一次会议于2008年5月15日11时在哈航集团宾馆会议室召开,出席本次会议的董事12人,分别是庞建、曲景文、曹子清、栗万欣、李耀、杨延滨、刘广林、陈晓毅、王玉杰、郭景山、贾庭芳、崔学文。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由庞建先生主持。

  2、会议以 12 票同意, 0票反对,0票弃权,通过了《关于聘任高级管理人员的议案》;聘任曲景文任公司总经理;曹子清任公司副总经理、总会计师、董事会秘书;栗万欣任公司副总经理、总工程师;杨延滨、刘广林、陈晓毅、王义、张继超为任公司副总经理。以上人员聘期为三年,王义、张继超简历附后,其他人员简历刊登于2008年4月12日《中国证券报》和《证券时报》。

  3、会议以 12 票同意, 0票反对,0票弃权,通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,独立董事津贴从2008年1月1日起调整为每人每年2.5万元(税后),该议案尚需股东大会审议批准。

  王义,男,1962年1月出生,中共党员,大学本科学历,研究员级高级工程师,1983年7月参加工作,历任哈飞集团车间主任、副总工艺师、生产技术部副部长、总工艺师、哈飞股份副总工程师、副总经理。

  张继超,男,1966年3月出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,研究员级高级工程师,1987年7月参加工作。历任哈飞集团飞机设计所室主任,副总设计师,哈飞股份产品开发部部长、飞机设计所所长、副总工程师。

  哈飞航空工业股份有限公司(以下简称:公司)第四届监事会第一次会议于2008年5月15日11时在哈航集团宾馆会议室召开。本次会议应到监事三人,实到监事三人,分别是侯月明、闫灵喜、顾韶辉。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。会议由侯月明先生主持。

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